Как сообщили «Банки.ру», дагестанский арбитражный суд удовлетворил требование регулятора о признании Трастового Банка банкротом, сообщает РАПСИ со ссылкой на представителя суда.

Конкурсным управляющим кредитной организации назначили Агентство по страхованию вкладов. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у банка регулятором седьмого декабря прошлого года.

Отзыв лицензии этого банка был связан с неисполнением им федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка. Помимо этого, было зафиксировано неоднократное нарушение кредитной организацией требований, которые предусмотрены седьмой статьей закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Помимо этого, банк предоставлял регулятору недостоверную отчетность о своих операциях с наличными денежными средствами.