Ханты-Мансийский Банк был привлечен регулятором к административной ответственности с взысканием штрафных санкций. Эти данные содержатся в инсайдерской информации, которая сегодня была размещена на интернет-ресурсе Центробанка.

Данное постановление в силу вступило двадцать девятого января. Согласно опубликованным данным, идет речь о правонарушениях, которые предусмотрены ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно - «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В начале позапрошлого года в силу вступили поправки КоАП, согласно которым Центробанк обязан применять по отношению к банкам санкции в случае нарушения ими «антиотмывочного» закона. Ранее такие действия были правом регулятора, а не его обязанностью. А новые законодательные нормы об инсайде, которые вступили в силу той же осенью, предписывают регулятору раскрывать публично информацию о таких санкциях. Но при этом ЦБ по-прежнему не раскрывает то, по каким причинам кредитные организации привлекаются к ответственности.  

Справка:

ОАО «Ханты-Мансийский Банк» является крупным региональным банком, имеющим широкую сеть продаж и обслуживания. Зарегистрирован он был еще двадцать один год назад. Основным акционером этой кредитной организации до 1999 года являлось территориальное отделение ПФ России. На данный момент большая часть акций банка контролируется кредитной организацией «НОМОС-Банк».

В сентябре прошлого года более сорока четырех процентов акций у Ханты-Мансийского автономного округа были приобретены компанией ООО «Ферросплав Инвест», которая входит в группу «Ист» одного из владельцев «НОМОСа» Александра Несиса. «НОМОС-Банк» планирует на протяжении ближайших двух лет выкупить весь пакет акций ХМБ, таким образом, консолидируя все сто процентов из них.

Основными направлениями деятельности банка являются: обслуживание счетов, кредитование, привлечения во вклады средств населения, а также операции на рынке ценных бумаг и валютном рынке.

Согласно данным, которыми владеют «Банки.ру», на первое января наступившего года нетто-активы банка были равны почти тремстам миллиардам рублей (двадцать третье место в России), капитал – 33,71 миллиарда, кредитный портфель – 170,72 миллиарда. Обязательства банка перед населением равны более чем шестидесяти миллиардам рублей.